2.

Содержание сообщения 2.1. Решение о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования было принято председателем 21 марта 2025 года. 2.2. Заседание Совета директоров состоится 1 апреля 2025 года.

2.3. Повестка дня включает следующие вопросы: О последующем одобрении сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ». О рассмотрении Отчёта о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в Обществе. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан — дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015.

2.4. Акции, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции. Их государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-30520-D от 29.09.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов — ESVXFR.