Сообщение о решениях, принятых советом директоров ПАО «Россети Томск» Кворум и результаты голосования В заочном голосовании приняли участие все 7 членов Совета директоров ПАО «Россети Томск».

Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос №2: «ЗА» — 7, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0. Вопрос №3: «ЗА» — 7, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Принятые решения Вопрос №2 касался одобрения Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» (далее – Положение). Было решено: 1. Одобрить Положение согласно приложению 2.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Томск» утвердить Положение. 3. Признать утратившим силу Положение об отделе внутреннего аудита и контроля Общества, одобренное Советом директоров Общества 28.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 11), с даты утверждения Положения. Итоги голосования: «ЗА»: 7;

«ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято.

Вопрос №3 касался утверждения Положения ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике». Было решено: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике» в соответствии с приложением 3.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждённое в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества 12.07.2021 (протокол от 15.07.2021 № 2), с учётом изменений, внесённых решением Совета директоров Общества 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 18), с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол от 21.03.2025 № 17. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определённым ценным бумагам эмитента.